99真人
您所在的位置:99真人>新闻焦点>www30177. 中国电影股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

www30177. 中国电影股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

2020-01-11 13:35:21

www30177. 中国电影股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

www30177.,证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2019-028

中国电影股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2019年9月26日以现场方式召开,会议通知和材料于2019年9月26日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长焦宏奋主持,会议应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《选举公司董事长、副董事长》

经选举,焦宏奋先生当选为公司第二届董事会董事长,傅若清先生当选为公司第二届董事会副董事长,任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

(二)审议通过《选举公司董事会专门委员会委员》

选举组成公司第二届董事会各专门委员会,人员如下:

战略与投资委员会:焦宏奋先生(召集人)、傅若清先生、于增彪先生;

审计委员会:杨有红先生(召集人)、赵海城先生、高晟先生;

薪酬与考核委员会:于增彪先生(召集人)、顾勤女士、杨有红先生;

提名委员会:谢太峰先生(召集人)、周宝林先生、高晟先生。

议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

(三)审议通过《聘任公司总经理》

公司董事会同意聘任傅若清先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

(四)审议通过《聘任公司副总经理、财务总监》

公司董事会同意聘任赵海城先生、任月女士、周宝林先生为公司副总经理,聘任顾勤女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

(五)审议通过《聘任公司董事会秘书、证券事务代表》

公司董事会同意聘任任月女士为公司董事会秘书,聘任崔婧女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

(六)审议通过《调整独立董事津贴标准》

鉴于独立董事在公司治理和规范建设方面发挥重要作用,结合公司实际情况和市场综合水平,拟将公司独立董事的年度津贴标准调整为13.8万元(税前)。

关联董事于增彪、谢太峰、杨有红、高晟回避表决。

议案表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2019年9月27日

附件:

焦宏奋先生

焦宏奋,男,1961年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任本公司董事长,中国电影集团公司党委书记、董事长。历任中国广播艺术团党委书记、副团长、常务副团长,云南大理白族自治州州委常委、副州长,本公司监事会主席。

傅若清先生

傅若清,男,1964年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,教授级高级工程师。现任本公司副董事长、总经理,华夏电影发行有限责任公司董事长。历任中国电影器材有限责任公司经理,中国电影集团公司副总经理,本公司董事、副总经理。

赵海城先生

赵海城,男,1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,文学学士,一级电影文学编辑。现任本公司董事、副总经理。历任北京电影制片厂策划室主任,中国电影集团公司影视策划部副主任、第四制片分公司经理,中影华纳横店影视有限公司副总裁,中国电影集团公司总经理助理,本公司总经理助理。

顾勤女士

顾勤,女,1961年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济管理研究生,高级会计师。现任本公司董事、财务总监。历任中国电影集团公司财务部副主任、主任,本公司财务部主任。

任月女士

任月,女,1969年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士,高级经济师。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。历任中国电影集团公司进出口分公司经理助理、副经理,香港银都机构有限公司董事、助理总经理、副总经理。2018年1月通过上海证券交易所培训并获得董事会秘书资格证书。

周宝林先生

周宝林,男,1962年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学学士。现任本公司董事、副总经理。历任国家广电总局电影局宣发处副处长、市场管理处处长。

崔婧女士

崔婧,女,1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,理学硕士。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。2015年8月通过上海证券交易所培训并获得董事会秘书资格证书。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

联系电话:010-88321280 传真号码:010-88310012

联系邮箱:ir@chinafilm.com

通讯地址:北京市北展北街7号华远企业中心e座

上一篇:在日本可以不用中国制造么?可以,“就是活不下去”
下一篇:大麦网正式开通无纸化公益林项目